The government of Curaçao has published the full text (doorlopende tekst) of the National Ordinance “reporting unusual transactions”. Please find below some highlights of this N.O.  and click here for...

De nieuwe Praktijkgids Bestrijding witwassen & terrorismefinanciering 2017 is uit!    In 2012 en 2015 was deze praktijkgids ook via ons te bestellen en nu is deze nieuwe versie wederom via...

In aanloop naar het 20 jarig bestaan van het bedrijf Compliance & Forensic Services Caribbean in september 2017, wordt ter gelegenheid daarvan maandelijks een artikel gepubliceerd waarin kennis gedeeld wordt...

In aanloop naar het 20 jarig bestaan van het bedrijf Compliance & Forensic Services Caribbean in september 2017, wordt ter gelegenheid daarvan maandelijks een artikel gepubliceerd waarin kennis gedeeld wordt...

  In aanloop naar het 20 jaar bestaan in september 2017 van het bedrijf Compliance & Forensic Services Caribbean wordt ter gelegenheid daarvan een serie artikelen gepubliceerd waarin kennis gedeeld...

  Meldplicht witwastransacties, hoe ver gaat het? Steeds meer en meer dienstverleners zijn verplicht geworden om melding te maken van ongebruikelijke transacties die mogelijk te maken hebben met witwassen en/of...

In aanloop naar het 20 jaar bestaan in september 2017 van het bedrijf Compliance & Forensic Services Caribbean wordt ter gelegenheid daarvan een serie artikelen gepubliceerd waarin kennis gedeeld wordt...

In aanloop naar het 20 jaar bestaan in september 2017 van het bedrijf Compliance & Forensic Services Caribbean wordt ter gelegenheid daarvan een serie artikelen gepubliceerd waarin kennis gedeeld wordt...

Again, Compliance & Forensic Services Caribbean was the proud sponsor of the Ride for the Roses 2017!                   A yearly event on...

Integriteit binnen de financiële sector Integriteit is essentieel voor een gezond (financieel) stelsel van een land en dus ook voor haar economie. Voor het goed kunnen functioneren als (financiële) onderneming...

The team of Compliance & Forensic Services Caribbean is pleased to announce our training schedule for 2017. After successful trainings in 2016 we have set up a new list of...

In aanloop naar het 20 jarig bestaan van het bedrijf Compliance & Forensic Services Caribbean in september 2017, wordt ter gelegenheid daarvan maandelijks een artikel gepubliceerd waarin kennis gedeeld wordt...

Een uitgebreid artikel in het AD over de training die wij op 2 december hebben verzorgd rondom Integere Bedrijfsvoering en (pre-) employment screening. Heeft u ook interesse in een dergelijke...

On November 16, a part of our team was present at the First CyberCrime Conference (in the) Caribbean. Together with our partners Data Expert from the Netherlands, Digital Intelligence from...

Compliance Services Caribbean is proud coffee break sponsor of the CARIBBEAN REGIONAL COMPLIANCE ASSOCIATION CONFERENCE, NOVEMBER 10 & 11, 2016, SANTA BARBARA BEACH & GOLF RESORT CURACAO. Please visit our...

In aanloop naar het 20 jaar bestaan in september 2017 van het bedrijf Compliance & Forensic Services Caribbean  wordt ter gelegenheid daarvan een serie artikelen gepubliceerd waarin kennis gedeeld wordt...

Goede initiatief vanuit de bario zelf, waar we graag in ondersteunen om het veiligheidsgevoel te verhogen.

Openbaar Ministerie Curaçao / Public Prosecutor's Office Curaçao: Het pilot-project ‘Tienda di Prevenshon’ in de wijk Noord Santa Rosa is een succes gebleken. Dit kan worden geconcludeerd uit een laatste...

We are also very pleased to announce that Compliance Services Caribbean is now a member of the Kryterion Testing Network (KTN). As member of KTN we are now qualified to...